1. 일    시: 2020년 3월 27일(금) 오전 9시 00분 ~ 9시 30분

2. 장    소: 경기도 시흥시 군자천로171<정왕동 시화공단 2다 504호>) 본사 교육장

3. 주식 및 주식의 총수

- 발행주식의 총수 : 15,160,128 주

- 의결권 있는 주식의 총수 : 14,519,628주

4. 출석주주 및 주식수(오전 9시 현재)

- 본인 및 위임출석 주주 :  123명

- 출석주식수 :  6,739,180주(의결권 있는 주식의 46.4%)

오전 9시에 의장인 김양수 대표이사가 의장석에 등단하여 개회를 선언하다. 이어서 출석주주와 출석주식수가 상기와 같으므로 본 총회가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었으며 보통 결의사항를 할 수 있는 요건을 갖추고 있음을 선언하다. 이어서 감사의 감사보고는 최미영감사가 감사의 감사보고를 낭독하고 다음 영업보고에 들어가자 영업보고는 이미 배부된 유인물로 대체하자는 주주의 동의와 재청이 있자 출석주주 전원의 찬성에 의하여 유인물로 대체하고 영업보고에 관한 질문이 없음을 확인하고 다음 내부회계관리제도 운영실태보고는 의장인 대표이사가 보고를 한 후 회의목적사항의 심의에 들어가다.

ㅁ외부감사인 선임보고 :

감사인 : 다산회계법인

감사기간 : 제43기(2020년)~45기(2022년)

5. 부의 안건

제1호 의안: 제42기(2019.01.01~2019.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 (포괄손익계산서), 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안),

주석 승인의 건

의장은 제1호 의안의 상정과 재무상태표(대차대조표), 손익계산서(포괄손익계산서),자본변동표,현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안),주석에 대해 간략히 설명하였고, 이때 주주가 제 1호 의안에 이의 여부를 묻고 주주들의 과반수이상의 찬성을 확인하고 원안대로 승인되었음을 선포하다.  (현금 배당1주당 100원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 김양수)

“원안대로 가결함”

제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 : 최미영)

“원안대로 가결함”

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(40억원)

“원안대로 가결함”

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(2억원)

“원안대로 가결함”

2020년 3월 27일

인지컨트롤스주식회 사

대표이사 정 구 용